杭州境外投资备案材料审核有哪些标准 杭州境外投资备案材料审核有哪些标准 杭州境外投资备案材料审核有哪些标准

杭州境外投资备案材料的审核标准主要包括以下几个方面：

一、企业资质与基本情况审核

注册地点与成立时间：

企业的注册地点需位于杭州市的特定区域，如上城区、拱墅区、西湖区、滨江区、钱塘区等。

企业需成立满一年以上，并能提供符合要求的审计报告。若成立时间不满一年，可能因无法提供完整的经审计的财务报表而较难通过审批。

财务状况与盈利能力：

企业需具有盈利能力，提供近一年由独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损。

净资产和净利润需大于对外的投资额，净资产回报率好高于5%，同时资产负债率好低于70%。

资金证明：

企业需具备相应的资金以供对外投资，并提供资金证明作为凭据。

正常运营状态：

企业需处于正常运营状态，无相关异常记录。

二、投资项目情况审核

投资金额与投资方式：

中方投资额在1000万美元（不含）以下的境外投资项目通常适用备案制，而涉及敏感国家和地区、敏感行业的项目则实行核准制。

投资方式需明确，包括设立境外子公司、参股境外企业、并购境外企业等。

投资目的地与行业：

所投资境外企业所处国家不属于限制国家，即与我国未建交、发生战乱或我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区。

所经营行业和所投资行业不属于限制类行业，如房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部、金融类、赌博业、色情业、国家的核心技术和产品等行业。

项目真实性：

投资项目需真实存在，并提供相关的证明材料，如商业计划书、投资协议等。

三、申请材料完整性与准确性审核

材料齐全性：

企业需提交完整的申请材料，包括企业境外投资备案表、可行性研究报告、投资协议或意向书、董事会决议或股东会决议、公司章程、财务报表、企业法人营业执照副本以及法定代表人身份证明等。

材料准确性：

提交的申请材料需真实、准确，不得有虚假或遗漏。如有需要，相关部门可能会对材料进行核实。

四、其他审核要求

合规性：

企业的境外投资行为需符合中国法律法规的规定，包括外汇管理、商标注册、税务等方面的要求。

时效性：

企业应及时准备材料并提交申请，以避免耽误后续业务操作。同时，备案申请的时效性也与企业的投资计划和资金安排有关，需提前规划和安排。