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甘肃企业办理境外投资备案必须具备的条件

更新时间
2024-10-29 14:21:35
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甘肃企业办理境外投资备案必须具备以下条件:


一、企业资质与合法性要求

依法设立:企业需在中华人民共和国境内依法设立,具备企业法人资格,并持有有效的营业执照等注册登记证明文件。

无buliangjilu:企业在国内应无违法记录,资信良好,且具备跨国投资的比较优势,如资金、人员、技术和管理等方面的实力。


二、投资项目的合规性要求

符合定义境外投资项目应符合“境外投资”的定义,即通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益。

不涉敏感领域:投资项目不应涉及国家禁止或限制投资的领域,且需符合国家和地方的产业政策、投资方向以及经济和社会可持续发展要求。


三、股东背景与资金来源要求

股东背景清晰:企业应能具体说明境内股东或合伙人的背景,确保信息的真实性和合法性。

资金来源合规:投资资金来源需合法、充足,并可以提供相应的资金证明,如银行存款证明等。资金来源可以包括自有资金、银行贷款等合规方式获取的资金。


四、财务与经营状况要求

财务状况良好:企业应具备一定的财务实力,如注册资本、净资产等需满足一定要求。同时,企业应提供经审计的财务报表,以证明其有足够的资金进行境外投资。

资产负债率合理:企业的资产负债率好低于一定水平(如70%或更低),以确保其财务稳健性。


五、其他特殊要求

成立时间:成立时间不满一年的企业,由于无法提供完整的经审计的财务报表,可能难以通过审批部门的核准或备案。因此,建议企业在成立满一年后再考虑进行境外投资备案。

投资规模与类型:对于特定类型的投资项目(如大额非主业投资、合伙企业对外投资等),或投资规模超过一定标准的项目,可能需要接受更为严格的审核和监管。


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