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ODI境外投资备案发改委的流程是什么?

更新时间
2024-10-25 11:47:16
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境外投资(ODI)备案
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详细介绍

境外投资备案(ODI)的流程涉及多个部门,主要包括商务部、发改委和外汇局。以下是办理ODI备案的基本步骤:

  1. 发改委立项:

  2. 向发改部门及委会部门申请项目,提交项目信息。

  3. 境内投资人签署所需的法律文件。

  4. 等待发改部门的核准或备案,并获取核准文件或备案通知书。

  5. 商务部审批发证:

  6. 商务部门对项目进行核准或备案。

  7. 发放《企业境外投资证书》。企业应在收到证书后的2年内开展境外投资。

  8. 外汇管理局备案:

  9. 银行办理外汇相关手续,外管局进行监管。

  10. 投资金额超过500万美元的,需向外管部门汇报。

  11. 外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

整个流程大约需要2到3个月时间。办理成功后,企业会获得由商务部和发改委颁发的《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。

申请条件:

  • 符合境外投资的定义:境内企业通过新设、并购等方式在境外拥有非金融企业或取得相关权益。

  • 主体和成立时间要求:企业需在中国境内依法成立,且成立时间需满一年,以便提供完整的经审计的财务报表。

  • 股东背景、资金来源、投资真实性要求:需明确说明境内股东或合伙人背景、资金来源,以及境外投资项目的真实性。

  • 财务要求:Zui近一年的审计报告不能出现亏损,净资产回报率zuihao高于5%,资产负债率zuihao低于70%。

  • 需要注意的是,ODI备案根据投资金额大小、行业、国家等因素,分为备案制和核准制。涉及敏感行业或地区的投资,无论金额大小,都需提交商务部和发改委进行核准


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