乌鲁木齐办理境外投资备案有哪些流程？

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乌鲁木齐办理境外投资备案的流程主要包括以下步骤：

一、项目判断与准备材料

  1. 项目判断：

  • 企业首先要明确自己的境外投资项目是否属于敏感项目。一般来说，除涉及敏感国家和地区、敏感行业的企业境外投资项目外，其他项目按常规流程办理。敏感国家和地区、敏感行业可参考国家相关规定，如《国家发展改革委关于发布境外投资敏感行业目录（2018年版）的通知》等。

  2. 准备材料：

  • 项目备案请示文件。

  • 《境外投资项目备案表》。

  • 营业执照复印件，并确保营业执照在有效期内且已通过年检。

  • “企业拟成立境外全资子公司”的决议（若有）。

  • 项目背景说明。

  • 追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图。

  • 资金证明（如存款证明原件）。

  • 审计报告。

  • 其他相关材料，如投资合同、协议等。

二、网上申报与审核

  1. 网上申报：

  • 企业将申请材料准备齐全后，登录国家发展改革委全国境外投资管理和服务网络系统，进行网上登记，并上传材料。如企业在中国（新疆）自由贸易试验区乌鲁木齐片区内，还需登录商务部业务系统统一平台，线上填报《境外投资备案表》，打印加盖企业公章后扫描上传至电子版文件（无纸化）。

  2. 审核与反馈：

  • 由自治区发展改革委承办处室对材料进行审查，审查合格的予以受理，不合格的一次性告知企业。

  • 受理文件后，承办处室提出办理意见报部门负责人，作出备案决定，出具项目备案通知书。

  • 材料审查合格后5个工作日内予以受理，受理后7个工作日内出具备案通知书。

  • 商务部门会对境外投资的真实性、合法性、合规性进行审查。市商务局初审同意后线上转报自治区商务厅，终由自治区商务厅审批核发《企业境外投资证书》。

三、外汇登记与资金出境

  1. 外汇登记：

  • 企业凭《企业境外投资证书》及资金来源证明等材料，向外汇管理局或指定的银行提交外汇登记申请。

  • 外汇管理局或银行对申请材料进行审核，确认资金来源的真实性和合规性。

  • 审核通过后，银行将为企业办理外汇登记手续，并颁发《境外直接投资外汇登记证》。对于投资金额超过一定标准（如500万美元）的，需特别向外汇管理局汇报并获取登记证。

  2. 资金出境：

  • 在外汇登记完成后，企业可按照相关规定办理资金出境手续。

  • 确保资金出境的合法性和合规性，遵守国家外汇管理规定。

四、后续管理与报告

  1. 定期报告：

  • 企业在境外投资落地后，应按照投资计划和当地的法律法规开展投资活动。

  • 定期向商务主管部门、外汇管理部门递交运营报告，报告内容包括但不限于投资项目的进展情况、财务状况、风险防控措施等。

  2. 变更管理：

  • 如发生投资者、总投资、投资情况、业务范围等变更，企业应及时向相关部门报告。

  • 按照新的程序进行备案或审批，确保投资项目的合法合规性。

乌鲁木齐办理境外投资备案的流程涉及项目判断与准备材料、网上申报与审核、外汇登记与资金出境以及后续管理与报告等多个环节。企业需要严格按照流程要求准备材料并提交申请，同时加强后续管理与报告工作，确保投资项目的合法合规和顺利进行。