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大连市ODI境外投资备案发改委申请的材料

更新时间
2024-11-06 14:00:48
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详细介绍

大连市企业进行ODI(境外投资备案)发改委申请所需的材料清单:

  1. 发改委备案请示文件:正式的申请文件,说明企业境外投资的意向和计划。

  2. 境外投资备案表:填写完整的境外投资备案申请表,包含企业基本信息、投资项目情况、预期收益等。

  3. 营业执照复印件:证明企业的合法身份和经营范围,必须经过公章确认。

  4. 境外投资真实性承诺书:企业对外投资真实性的声明。

  5. “企业拟成立境外全资子公司”的决议:公司董事会或股东会关于成立境外全资子公司的决议。

  6. 项目背景说明:对投资项目的背景、目的、规模等进行详细说明。

  7. 追溯至Zui终实际控制人的投资主体股权架构图:明确显示企业股权结构和控制关系。

  8. 资金证明(存款证明原件):如银行存款证明或其他投资回报证明,证明资金的合法来源。

  9. 审计报告:Zui新经审计的企业财务报表,反映企业的财务状况和资金实力。


除了发改委,企业在进行ODI(境外投资备案)时还需要向以下部门提交材料:

商务部或地方商务部门:

负责对企业境外投资进行备案或核准管理,特别是当企业境外投资涉及非敏感国家和地区、非敏感行业时,实行备案管理。

需要提交的材料包括但不限于:《境外投资备案表》、企业营业执照复印件、对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议)、相关董事会决议或出资决议、前期工作落实情况说明(包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等)、境外投资真实性承诺书等。

外汇管理局(外管局)地方分局:

负责企业的外汇登记程序,确保资金合规出境。

需要提交的材料包括:《境外直接投资外汇登记业务申请表》、企业境外投资证书(商务部)、发改委备案通知(发改委)、投资主体营业执照、投资协议等。

这三个部门的审核或备案是企业进行境外投资时必须完成的流程,以确保企业的境外投资活动符合中国的法律法规,并得到相应的监管和支持。


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