2024合肥ODI境外投资备案怎么做？

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2024年合肥企业办理ODI（境外直接投资）备案，需要遵循一定的步骤和准备相应的材料。以下是根据新政策和实际操作流程整理的详细指南：

一、办理流程

  1. 发改委立项核准：

      • 企业需向发改委提交境外投资项目备案申请，包括项目名称、投资方基本情况、项目背景及投资环境情况、项目建设规模及主要建设内容等。

      • 发改委将对申请材料进行审核，主要关注投资主体资格、投资项目合法性和合规性等方面。

      • 审核通过后，发改委将出具《境外投资项目备案通知书》。

  2. 商务部核准或备案：*在取得发改委的核准后，企业需向商务部提交境外投资备案申请，包括企业营业执照、对外投资设立企业或并购的相关章程或合同协议、董事会决议或内部决议等。

      • 商务部将审核投资资金来源和合法性、投资环境和尽职调查等方面。

      • 审核通过后，商务部将颁发《企业境外投资证书》。

  3. 外汇管理局备案：

  • 企业需到外汇管理局办理境外直接投资外汇登记手续，包括提交资金来源证明、外汇汇出申请等。

  • 外汇管理局将审核投资资金汇出手续的真实性和合规性。

  • 审核通过后，外汇管理局将进行外汇登记，并允许企业将外汇汇出中国。

二、所需材料

  1. 基本材料

      • 境外投资备案表

*企业营业执照

      • 境内企业资信证明（如存款证明，证明书上余额需要大于投资额）

      • 对外投资设立企业或并购的相关章程或合同协议

      • 公司相关的董事股东会决议或出资决议

  2. 特定材料：*前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可行性报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评估等）

      • 并购类对外投资需提交《境外并购事项前期报告表》

      • 境外投资真实性承诺书

      • 根据具体情况可能还需提供的其他材料，如境外投资企业的注册文件、股权结构图、合作协议等。

三、注意事项

  1. 政策合规性：

      • 企业应确保投资项目符合国家政策导向，避免因项目不合规而无法通过备案。

  2. 材料真实性：

  • 所有提交的材料必须真实、准确、完整，不得有虚假或误导性信息。

  3. 时效性：

      • 企业应注意各项工作的时限要求，包括材料提交、审核反馈等，以免错过重要时间节点。

  4. 后续监管：

  • 企业在完成备案后，需按照相关规定向相关部门报告境外投资的实施情况，接受监管部门的监督检查。

四、办理时间

整个ODI备案流程可能需要数周至数月不等的时间，具体时间因地区和项目的不同而有所差异。企业应提前规划，预留足够的时间来办理备案手续。