哪些企业需要做境外投资备案（ODI）？

哪些企业需要做境外投资备案（ODI）？ 哪些企业需要做境外投资备案（ODI）？ 哪些企业需要做境外投资备案（ODI）？

需要进行境外投资备案（ODI）的企业主要包括以下几类：

一、新设境外公司的企业

  • 定义：这类企业通常是在香港或海外其他国家新成立一家公司，且这家新公司是以内地公司为股东，全资或部分控股的形式存在的。

  • 备案需求：在进行资金注入或其他相关投资活动时，需要办理ODI备案，以确保投资的合法性和合规性。

二、境外并购公司的企业

  • 定义：这类企业作为并购方，在境外控股一家公司，并出具尽职调查等相关文件。

  • 备案需求：在进行并购活动前，需要办理ODI备案，以获取相关部门的核准或备案通知书，从而确保并购活动的顺利进行。

三、涉及敏感行业和地区的企业

  • 定义：敏感行业通常包括军事、国家安全等受到严格限制的行业；敏感地区则可能包括未与我国建交的国家、受联合国制裁的国家或发生战争、内乱的国家等。

  • 备案需求：对于涉及这些敏感行业和地区的企业，无论其投资金额大小，都需要经过发改委和商务部的核准，才能办理ODI备案。

四、其他需要办理ODI备案的企业

  • 特定情况：除了上述三类企业外，还有一些特定情况下也需要办理ODI备案。例如，当香港子公司利润汇款回到境内母公司时，或境内母公司控股成立香港公司但无资本金往来而出于合规需求时，都需要办理相关ODI证书。

  • 其他投资活动：此外，对于在境外进行直接投资的其他企业，如通过设立、参股等方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的企业，也需要办理ODI备案。

五、注意事项

  • 合规性：企业在办理ODI备案时，应确保所有材料的真实性、准确性和完整性，并严格遵守国家相关法律法规和产业政策的要求。

  • 时效性：ODI备案的有效期通常为一年，企业应在有效期内完成相关投资活动，并确保资金的合法合规出境和回流。

  • 政策支持：国家对于符合条件的境外投资项目会给予一定的政策支持和优惠措施。通过办理ODI备案，企业可以享受到这些政策支持和优惠措施，降低投资风险并提高投资效益。