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上海企业申请ODI备案需要哪些资料?

更新时间
2024-11-07 14:30:55
价格
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服务事项
境外投资(ODI)备案
服务优势
经验丰富,一次通过
服务保障
不过全额退款
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杨经理
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详细介绍

上海企业申请ODI(Outward Direct Investment,即境外直接投资)备案需要准备以下资料:

一、企业基本信息资料
  1. 营业执照副本及复印件:证明企业的合法经营身份。

  2. 组织机构代码证副本及复印件:证明企业的组织结构及编码信息。

  3. 税务登记证副本及复印件:证明企业的纳税身份和税务合规性。

二、企业内部决策文件
  1. 股东会或董事会决议:关于进行境外投资的决策文件,需加盖公章。

  2. 投资意向书或投资协议:明确投资意向、投资金额、投资方式等关键条款的文件。

三、企业财务资料
  1. 近一个月财务报表:反映企业的财务状况和经营成果。

  2. 中方投资的构成自有资金金额:说明投资资金来源及构成。

  3. 中方投资的构成资金合同:如有贷款等外部融资,需提供相关融资合同。

四、投资项目相关资料
  1. 项目申请书:阐述投资项目的背景、目的、规模、预期收益等。

  2. 项目说明书:包括经营内容、规模、产品/市场、配套基础设施、投资回收期等详细信息。对于并购类投资,还需包括并购目标公司的生产经营状况、资产财务状况以及具体收购方案等。

  3. 风险评估报告:对投资项目可能面临的风险进行全面评估。

五、境外投资者信息
  1. 境外投资者营业执照副本及复印件(如适用):证明境外投资者的合法身份。

  2. 境外投资者近三年财务报表(如适用):反映境外投资者的财务状况和经营成果。

  3. 境外投资者主要股东(实际控制人)的身份证明文件(如适用):证明境外投资者的股权结构和实际控制人身份。

六、其他资料
  1. 拟投资国(地区)相关政府给予的投资批准文件(如适用):证明投资项目已获得目标国家或地区的批准。

  2. 外汇管理局要求的其他备案材料:根据外汇管理局的具体要求提供。

七、特别注意事项
  1. 材料真实性:所有提交的材料必须真实、准确、完整,避免因材料不实导致备案失败。

  2. 时效性:注意各项工作的时限要求,确保在计划的时间内完成备案。

  3. 合规性:确保投资项目符合中国的产业政策和境外投资管理规定,避免投资敏感国家或地区。

,上海企业申请ODI备案需要准备的资料涵盖了企业基本信息、内部决策文件、企业财务资料、投资项目相关资料、境外投资者信息以及其他相关资料。企业应根据实际情况和具体要求准备相关材料,并确保所有材料的真实性、准确性和完整性。


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